По всей Турции идут рейды и обыски по делу о выводе за рубеж 419 млн долларов. Арестованы более 400 человек

13

Правоохранительные органы Турции задержали 417 человек, подозреваемых в выводе в зарубежные банки около 2,5 млрд лир (419 млн долларов), сообщает агентство Anadolu. Следствие установило, что с 1 января 2017 года они провели более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тысяч лир (850 долларов) каждый.

Полицейские рейды и обыски начались по всей Турции утром во вторник, 2 октября. Силовики задержали более четырех сотен подозреваемых в экономических преступлениях. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об аресте, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Habertürk.

Задержанные подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Установлено, что среди получателей этих переводов — по большей части, иранцы, проживающие в США.

По данным турецких властей, подозреваемые получали комиссию за проведение сделок. В случае выдвижения обвинений на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по ряду статей УК Турции, в том числе об отмывании денег, создании преступной группировки, а также они могут быть обвинены в нарушении закона «о предотвращении финансирования терроризма», сообщает ТАСС.

В США в мае суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank Мехмета Хакана Атилу. По сведениям властей, эта кредитная организация была задействована в операции по обходу санкций против Ирана в финансовой сфере. По данным экспертов, иранцы активно выводят средства в другие страны, становясь резидентами других государств.

Источник: www.newsru.com

Комментарии закрыты, но обратные ссылки И pingbacks открыты.